中国の中央銀行である中国人民銀行はこのほど、「貴金属および宝石取扱機関向け反マネーロンダリング及びテロ資金供与防止管理方法」を発表しました。

同管理方法によれば、取り扱い機関は現金による10万元（約200万円）以上の取引、もしくは同額の外貨現金取引を行った場合、反マネーロンダリングの義務を履行せねばなりません。取扱機関は顧客と「10万元取引」を行う場合には、顧客の特性、取引活動の性質、マネーロンダリングリスク状況に基づき、デューデリジェンスを実施せねばなりません。

また、取引機関は「10万元取引」を行った場合、規則に従って取引発生日から5営業日以内に中国反マネーロンダリング・モニタリング分析センターに大口取引報告書を提出せねばなりません。

同管理方法は2025年8月1日に施行されます。（提供/CRI）